1 декабря 2021 года
В первый день были рассмотрены вопросы оценки контрагентов на аффилированность, важность использования судебных данных для анализа, профайлинг как инструмент оценки контрагентов. Большой интерес участников вызвало обсуждение налоговых и юридических трендов при проверках бизнеса и проблемы идентификации физических лиц с точки зрения законодательства.
В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Светлана Морозова, Директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk, Сергей Яковлев, Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС, Александр Беспалов, Директор по развитию Телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS, Эдита Серегина, Издатель сервиса Актион Контрагенты и другие ведущие специалисты отрасли.
2 декабря 2021 года
Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов и особенностям проверки физических лиц.
Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ, рассказал о неочевидных рисках при выборе поставщиков логистических услуг.
Евгений Антипов, основатель Teleram-проекта «Глаз бога», представил альтернативный взгляд на отрасль проверки контрагентов и получения бизнес-информации.
Владимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия, поделился практическим кейсом реорганизации системы оценки контрагентов в фарминдустрии с учетом потребностей бизнеса.
Время | Тема | Докладчик | Основные вопросы | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30-10:40 | Вступительное слово | ||||
10:40-11:15 | Как скоринг контрагентов поможет повысить прозрачность проверки и уменьшить потенциальные финансовые риски | Елена Катаева, менеджер проекта API Фокуса |
| ||
11:15-11:45 | Проверка Физического Лица при приёме на работу и последующий мониторинг | Ильдар Башаров, Руководитель отдела развития партнерской сетиООО ЦИТ “Дельтаинком” | |||
11:45-12:15 | Перерыв | ||||
12:15-12:40 | Как выявить проблемного контрагента и избежать внимания ФНС. Автоматизация проверки с помощью функционала Отчеты. | Евгений Насиров, старший эксперт аналитической группы ИА Credinform |
| ||
12:40-13:05 | Обращение к кредитной истории без последствий для заемщика – важный элемент противодействия мошенничеству | Антон Грунтов, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta | |||
13:05-14:30 | Перерыв | ||||
14:30-15:15 | Обзор кейсов корпоративного мошенничества. Примеры автоматизации их выявления | Сергей Светушкин, Генеральный директор ООО Транспарент Дил |
| ||
15:15-15.30 | Перерыв | ||||
15:30-15:50 | По следам художественного кинофильма “Последняя дуэль”: взгляд на деятельность ЧОП глазами бизнеса и государства | Владимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и Евразия | |||
15:50-16:30 | Трансформация бизнес-процесса проверки контрагентов в условиях кризиса и турбулетности | Михаил Черников, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса, независимый директор, Республика Беларусь |
| ||
16:30-16:40 | Подведение итогов первого дня |
Время | Тема | Докладчик | Основные вопросы | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30-10:35 | Вступительное слово | ||||
10:35-11:15 | Комплексная интеграция внешних данных в бизнес-процессы предприятия в сфере комплаенс, безопасности и закупок | Николай Болтышев, заместитель руководителя проекта СКАУТ, Группа “Интерфакс” | |||
11:15-11:40 | Нужно ли проверять контрагентов? | Сергей Мартынов, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса |
| ||
11:40-12:05 | Новые инструменты Фокуса, которые упростят проверку контрагентов | Антон Яковлев, Контур.Фокус |
| ||
12:05-12:15 | Перерыв | ||||
12:15-12:40 | Due Diligence – глубокая проверка иностранных контрагентов, выявление рисков и оценка благонадежности | Юрий Шалаев, Leonardo Analytics |
| ||
12:40-13:05 | Переход от рутинной функции к стратегическому управлению: 5 критически важных принципов построения системы управления рисками в компании | Ксения Шперлинг, Актион Контрагенты | |||
13:05-14:00 | Перерыв | ||||
14:00-14:40 | Использование методов Интернет-разведки при проверке контрагентов в эпоху СВО | Андрей Масалович, Президент Консорциума “Инфорус”, разработчик платформы интернет-разведки Avalanche | |||
14:40-15:15 | Рынок аналитических систем. Опыт изучения, методики оценки и выбора | Евгений Мальцев, заместитель генерального директора агентства RAEX | |||
15:15-15.45 | Особенности проверки контрагентов в Управляющих компаниях | Игорь Хобта, эксперт по экономической безопасности | |||
15:45-16:25 | Каким должен быть сервис для проверки контрагентов? | Игорь Бедеров, Основатель компании Интернет-Розыск | |||
16:25-16:30 | Подведение итогов форума |