Форум «Контрагенты-2021» прошел 1-2 декабря 2021 года - Форум «Проверка контрагентов»

На главную

Форум «Контрагенты-2021:
требования, сервисы, аналитика»

прошел в онлайн-формате 1-2 декабря 2021 года

Организаторы форума

Форум «Контрагенты–2021» – главная площадка страны для обсуждения информационно-аналитических сервисов и инструментов в области проверки контрагентов и управления рисками.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате с прямой трансляцией выступлений докладчиков и участников дискуссий.

Программа форума была сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний. Форум проводился во второй раз, эта тематика вызвала большой интерес — в мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и более 1550 зрителей. В течение двух дней эксперты рассматривали современные тренды отрасли и законодательства с точки зрения противодействия рискам. Отдельное внимание уделено проверкам физических лиц, а также иностранных контрагентов как в России, так и в зарубежных юрисдикциях. Мы благодарим соорганизаторов и партнеров форума за участие. Генеральным партнером мероприятия стала компания Bureau van Dijk. Стратегический партнер: Kaspersky Transparent Deal. Официальные партнеры: СКБ Контур, Kompra, PRAVO TECH. Партнерами форума стали: IMPACT, Credinform, LexisNexis, DataMe, AgentFNS, Актион Контрагенты, Интернет-Розыск, НИЦКБ Информационные партнеры: Агентство экономической информации «ПРАЙМ», СМИ «Безопасность бизнеса», Информационная система «ИСКР-А».

Итоги работы Форума

1450 +

участников

22

региона

4

партнеров

14

доклада

6 +

часов работы

В первый день были рассмотрены вопросы оценки контрагентов на аффилированность, важность использования судебных данных для анализа, профайлинг как инструмент оценки контрагентов. Большой интерес участников вызвало обсуждение налоговых и юридических трендов при проверках бизнеса и проблемы идентификации физических лиц с точки зрения законодательства.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Светлана Морозова, Директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk, Сергей Яковлев, Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС, Александр Беспалов, Директор по развитию Телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS, Эдита Серегина, Издатель сервиса Актион Контрагенты и другие ведущие специалисты отрасли.

Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов и особенностям проверки физических лиц.

Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ, рассказал о неочевидных рисках при выборе поставщиков логистических услуг.

Евгений Антипов, основатель Teleram-проекта «Глаз бога», представил альтернативный взгляд на отрасль проверки контрагентов и получения бизнес-информации.

Владимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия, поделился практическим кейсом реорганизации системы оценки контрагентов в фарминдустрии с учетом потребностей бизнеса.

Фотогалерея мероприятия

Получите доступ ко всем материалам нашего мероприятия!

Все выступления форума в записи, презентации всех выступлений и сертификат участника — всего за 1199 руб.!

Программа мероприятия

День 1

Время	Тема	Докладчик	Основные вопросы
10:30-10:40	Вступительное слово
10:40-11:15	Как скоринг контрагентов поможет повысить прозрачность проверки и уменьшить потенциальные финансовые риски	Елена Катаева, менеджер проекта API Фокуса	Актуальный тренд в автоматизации проверок: Оценка рейтинга контрагентов Настройка скоринговой проверки
11:15-11:45	Проверка Физического Лица при приёме на работу и последующий мониторинг	Ильдар Башаров, Руководитель отдела развития партнерской сетиООО ЦИТ “Дельтаинком”
11:45-12:15	Перерыв
12:15-12:40	Как выявить проблемного контрагента и избежать внимания ФНС. Автоматизация проверки с помощью функционала Отчеты.	Евгений Насиров, старший эксперт аналитической группы ИА Credinform	стандартизация процесса проверки во всех подразделениях компании; анализ бизнес-среды контрагента; выявление просрочек, задержек у контрагента; оценка вероятности выездной налоговой проверки.
12:40-13:05	Обращение к кредитной истории без последствий для заемщика – важный элемент противодействия мошенничеству	Антон Грунтов, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta
13:05-14:30	Перерыв
14:30-15:15	Обзор кейсов корпоративного мошенничества. Примеры автоматизации их выявления	Сергей Светушкин, Генеральный директор ООО Транспарент Дил	Варианты мошеннических схем на коммерческих предприятиях; Демонстрация возможностей автоматизированных систем по выявлению признаков мошенничества на примере рассмотренных схем; Определение признаков конфликта интереса при автоматизированном поиске связей между объектами проверки.
15:15-15.30	Перерыв
15:30-15:50	По следам художественного кинофильма “Последняя дуэль”: взгляд на деятельность ЧОП глазами бизнеса и государства	Владимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и Евразия
15:50-16:30	Трансформация бизнес-процесса проверки контрагентов в условиях кризиса и турбулетности	Михаил Черников, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса, независимый директор, Республика Беларусь	Влияние внешнего и внутреннего контекста на бизнес-процесс Уязвимости и риски, которые актуальны для компании, если она не начнет трансформацию бизнес-процесса по проверке контрагентов Ключевые объекты изменений
16:30-16:40	Подведение итогов первого дня

День 2

Время	Тема	Докладчик	Основные вопросы
10:30-10:35	Вступительное слово
10:35-11:15	Комплексная интеграция внешних данных в бизнес-процессы предприятия в сфере комплаенс, безопасности и закупок	Николай Болтышев, заместитель руководителя проекта СКАУТ, Группа “Интерфакс”
11:15-11:40	Нужно ли проверять контрагентов?	Сергей Мартынов, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса	Что приводит к заключению договора с контрагентом, который не выполняет обязательства? Получится ли избежать проблемы, устранив ее причину?
11:40-12:05	Новые инструменты Фокуса, которые упростят проверку контрагентов	Антон Яковлев, Контур.Фокус	Как реагировать на новые тренды Выявление коммерческой коррупции Новые инструменты проверки контрагента
12:05-12:15	Перерыв
12:15-12:40	Due Diligence – глубокая проверка иностранных контрагентов, выявление рисков и оценка благонадежности	Юрий Шалаев, Leonardo Analytics	Инструменты компании «Леонардо Аналитикс» для глубокой проверки иностранных контрагентов. Основные принципы проверки иностранных контрагентов, в «новых» юрисдикциях. Практический пример выявления мошенничества в иностранной юрисдикции. Какая информация необходима для проведения процедуры «Due Diligence»”
12:40-13:05	Переход от рутинной функции к стратегическому управлению: 5 критически важных принципов построения системы управления рисками в компании	Ксения Шперлинг, Актион Контрагенты
13:05-14:00	Перерыв
14:00-14:40	Использование методов Интернет-разведки при проверке контрагентов в эпоху СВО	Андрей Масалович, Президент Консорциума “Инфорус”, разработчик платформы интернет-разведки Avalanche
14:40-15:15	Рынок аналитических систем. Опыт изучения, методики оценки и выбора	Евгений Мальцев, заместитель генерального директора агентства RAEX
15:15-15.45	Особенности проверки контрагентов в Управляющих компаниях	Игорь Хобта, эксперт по экономической безопасности
15:45-16:25	Каким должен быть сервис для проверки контрагентов?	Игорь Бедеров, Основатель компании Интернет-Розыск
16:25-16:30	Подведение итогов форума