онлайн-форум • 2-3 декабря 2020 года

Контрагенты-2020:

требования, сервисы, аналитика

Самая полная картина рынка инструментов для проверки надежности контрагента

До мероприятия
осталось всего

дней
часов
минут
секунд

Издательский дом «Отраслевые ведомости»

Организатор Форума

Журнал «Директор по безопасности»

Организатор Форума

ЦПО «Парадигма»

Организатор Форума

Тема, важная для всех

Проверка контрагента — задача, с которой так или иначе сталкивается любая российская организация.

Требования налоговых органов по проявлению «должной осмотрительности» постоянно меняются, а угрозы для бизнеса, связанные с выявлением недобросовестных контрагентов, растут. Одновременно расширяется и рынок услуг по оценке добросовестности и состоятельности субъектов хозяйственной деятельности.

Темы и вопросы

Теория и практика проверки и анализа контрагентов

Основа программы Форума — всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с получением информации о контрагенте.

Для кого

Кому будет полезно принять участие в Форуме

На Форуме мы ждем всех, чья профессиональная деятельность связана с выбором контрагентов или оформлением отношений с ними:

Что в результате

Наиболее полная картина рынка — без лишних слов

Основная задача Форума - предложить участникам готовый алгоритм проверки контрагента и предоставить информацию для выбора наиболее подходящего для них сервиса.

Удобный формат удаленного участия

В рамках заботы о здоровье участников мероприятия в условиях пандемии мероприятие проводится в онлайн-формате.

Современная и надежная онлайн-платформа

Наша платформа для проведения интернет-мероприятий показала свою эффективность на целом ряде мероприятий (в том числе, проведенных в этом году):

Программа мероприятия включает в себя специальные форматы выступлений:

Доклады сопровождаются комментариями экспертов, после чего автор и эксперты отвечают на вопросы аудитории.

Рассказ представителя вендора о продукте или сервисе с прямой демонстрацией его особенностей и принципов работы.

Правоприменительная практика и опыт внедрения технологий на примере конкретного предприятия.

Участникам* предоставляется возможность выступить перед аудиторией мероприятия и рассказать о своем успешном профессиональном опыте.

Вопросы участников к любому эксперту с ответами с ограничением по времени.

Участник* получает возможность пообщаться напрямую с экспертом в Zoom.

*Только при оформлении Расширенного участия.

Программа

Полная программа мероприятия с темами и спикерами

Программа форума рассчитана на два дня и включает в себя 8 тематических секций.

ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
09:30-09:40Вступительное слово
09:40-10:10Оценка благонадежности контрагента. Практические кейсыЕвгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk
  • Определение конечных собственников
  • Анализ деятельности
10:10-10:40Контрагенты, поставщики и конкуренты – находим, проверяем, следимСемен Теняев, генеральный директор ООО «ВБЦ»
  • Классические источники данных для анализа компаний должны быть доступны бесплатно
  • Репутационный анализ на основе отзывов о компаниях – необходимый элемент модели оценки рисков
  • От «светофора» к индексу финансового доверия на основе ИИ: помимо риска дефолта – расчет оптимальной суммы сделки с контрагентом
  • Весь функционал проверки контрагента — в социальной сети
10:40-11:15Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностьюМаксим Вавилов, коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal
  • Выявление конфликта интересов – неотъемлемый процесс для предотвращения рисков.
  • Функциональные модули системы для автоматизации различных задач.
  • Графовый модуль – новый модуль системы, позволяющий проводить масштабные расследования в режиме реального времени.
11:15-11:45Когда информации онлайн недостаточноДмитрий Дыркач, Руководитель направления, СКБ Контур
  • Что делать, если контрагент только «вчера» зарегистрировался в ЕГРЮЛ
  • Как узнать, в каких условиях партнер ведёт деятельность
  • Где найти информацию об иностранной компании”
11:45-12:15Законодательство, источники, технологии: тренды текущего года с точки зрения противодействия рискамСергей Яковлев, независимый эксперт
  • Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам.
  • Новые источники информации и новые факторы в оценке рисков.
  • Новые технологии и их влияние на систему организации работы СЭБ.
12:15-12:40Требования ФНС России к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентовКонстантин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса, канд. экон. наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
  • Права и обязанности налоговых органов при проведении проверок
  • Возможные аспекты применения ст.54.1 НК РФ
  • Риски углубленного внимания со стороны налоговых органов
12:40-13:05Методы и способы оценки платежеспособности контрагентовНаталья Чернякова, заместитель директора Агентства экономической информации «ПРАЙМ»
  • Изучение учредительных документов
  • Оценка руководства и контролирующих лиц
  • Сбор информации из открытых источников
  • Расчет коэффициентов ликвидности”
13:05-14:00Перерыв
14:00-14.40Информационно-аналитическая система IMPACT: инструмент для снижения рисков в транспортной логистикеИлья Смоленцев, руководитель проекта IMPACT
  • Визуализация и анализ данных об инцидентах с грузами любых категорий
  • Методика выявления признаков мошенничества на самых ранних стадиях
  • Построение безопасных маршрутов
14:40-15:15Комплексная проверка компаний для автоматизации тендерных процессовДенис Разин, управляющий директор компании SELDON
  • Прогнозирование конкурентов, получение данных о потенциальных поставщиках
  • Подбор тендеров по индивидуальным запросам пользователя
  • Прогноз вероятности победы в тендере
15:15-15:45Перерыв
15:45-16:05Проверка контрагентов и сотрудников по кредитной историиСпикер уточняется
  • Легальный доступ к истории работы субъекта с финансовыми инструментами за несколько лет
  • Как «почувствовать» проблему раньше контрагента
16:05-16:30Проверка кредитной истории в НБКИ для оценки и анализа контрагентовВладимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
  • Обзор законодательных положений, необходимых для доступа к кредитным историям
  • Состав кредитного отчета юридических и физических лиц и практики принятия решений на основе данных из кредитных отчетов
  • Механизм сегментации предприятий МСБ на основе предиктивных моделей, построенных, в том числе, на данных из кредитного отчета
16:30-16:50Круглый стол: Кредитная история как инструмент корпоративной безопасности
16:50-17:00Подведение итогов первого дня
ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
10:00-10:10Вступительное слово
10:10-10:40Проверка контрагентов в Казахстане – особенности регионаРината Илюбаева, CEO компании “Kompra”
  • Особенности законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации
  • Тенденции и сложности при проверке контрагентов
  • Практические решения по запросам специалистов и инициатива Kompra по работе с гос. органами
  • Kompra Compliance – инструмент для расследований на базе I2 IBM
10:40-11:15Практическая демонстрация ПО Orbis – обширного ресурса сопоставимых данных о частных компаниях
  • Сопоставимая информация
  • Обширные данные о корпоративных структурах
  • Комплексный обзор компаний
11:15-11:45Due Diligence и управление рискамиГандольфо Иаконо, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe
  • Комплексная проверка на благонадежность
  • Проверка санкционных, PEP-списков и контрольных списков
  • Подготовка отчетов
  • Скрининг клиентов и поставщиков
11:45-12:10Особенности проверки физических лицИван Глинкин, руководитель проекта DataMe
  • Онлайн-проверка человека по паспорту
  • Проверка криминальной информации по физическому лицу
12:10-12:35Практическая демонстрация сервиса Контур.Фокус
  • Быстрая и удобная оценка контрагента
  • Анализ связей
  • Изучение арбитражных дел
  • Наблюдение за контрагентами
12:35-13:30Перерыв
13:30-14:10Как экономить на оценке контрагентовИгорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск
  • Как бесплатно автоматизировать мониторинг ключевых контрагентов?
  • Можно ли отказаться от подписки на платные сервисы по проверке контрагентов?
  • На что следует обращать внимание при выборе платного сервиса?
  • Как не следует проверять контрагентов?
14:10-14.40Поиск и анализ информации о контрагентах в открытых источниках и социальных сетяхАнна Кулик, Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер
  • Инструменты для быстрого поиска и проверки репутационых рисков при взаимодействии с контрагентами
  • Анализ поведенческого портрета
  • Оценка благонадежности (персональной, финансовой, юридической и др.)
14:40-15:15Круглый стол: Зачем нужны платные сервисы проверки контрагентов?Модератор: Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta
15:15-15:45Перерыв
15:45-16:05Автоматизированная идентификация и оценка рисковСпикер уточняется
  • Выявление и управление конфликтами интересов сотрудников и кандидатов
  • Обеспечение соответствия требованиям регуляторов в области управления рисками
  • Оценка репутационных рисков компании
16:05-16:30Современные тенденции управления рисками контрагентовСергей Кудряшов, партнер Deloitte СНГ
  • Сбор информации об экономической ситуации и выявление быстро меняющихся трендов
  • Консолидированные индикаторы и сводный анализ в различных разрезах: весь мир, отдельные страны, субъекты РФ
16:30-16:50Круглый стол: Автоматизация управления рисками
16:50-17:00Подведение итогов форума

Спикеры

В мероприятии участвуют:

Константин Новоселов

заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Сергей Мартынов

президент российского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE)

Максим Вавилов

коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal

Сергей Матвеев

директор по безопасности группы ЧТПЗ

Константин Сергеев

руководитель исполнительного комитета Союза руководителей служб безопасности бизнеса

Игорь Бедеров

основатель компании «Интернет-Розыск»

Антон Грунтов

директор по безопасности группы компаний Eqvanta

Иван Глинкин

руководитель проекта DataMe

Илья Смоленцев

Руководитель проекта IMPACT

Сергей Яковлев

независимый эксперт

Денис Разин

управляющий директор компании SELDON

Семен Теняев

генеральный директор и основатель группы ВБЦ

Сергей Кудряшов

Партнер Deloitte СНГ

Наталья Чернякова

Заместитель директора Агентства экономической информации «ПРАЙМ»

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Рината Илюбаева

CEO компании "Kompra"

Дмитрий Дыркач

Руководитель направления, СКБ Контур

Анна Кулик

Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер

Евгений Туркулец

Коммерческий директор Bureau van Dijk

Гандольфо Иаконо

Генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe

Принять участие

Вы можете участвовать бесплатно
или выбрать расширенный формат участия

Базовое участие

Бесплатно
  • Доступ к прямой трансляции мероприятия
  • Возможность задавать вопросы спикерам Задайте интересующие Вас вопросы во время или после доклада через чат окна трансляции или социальные сети
  • Презентации всех выступлений
  • Все выступления форума в записи Просматривайте запись Форума в любой момент в течение 6 месяцев после его окончания
  • Сертификат участника
  • Акции и специальные предложения от партнеров форума Гости получат эксклюзивные предложения по приобретению продуктов и услуг, представленных на Форуме
  • Получение консультаций вендоров
Участвовать
Рекомендуем!

Расширенное
участие

4900
999*
  • Доступ к прямой трансляции мероприятия
  • Возможность задавать вопросы спикерам Задайте интересующие Вас вопросы во время или после доклада через чат окна трансляции или социальные сети
  • Презентации всех выступлений
  • Все выступления форума в записи Просматривайте запись Форума в любой момент в течение 6 месяцев после его окончания
  • Сертификат участника
  • Акции и специальные предложения от партнеров форума Гости получат эксклюзивные предложения по приобретению продуктов и услуг, представленных на Форуме
  • Получение консультаций вендоров
----
*Специальная цена действительна при оплате банковской картой или электронными деньгами. На оплату через выставление счета (юридические лица) скидка не распространяется.
Участвовать

Генеральный партнер

Стратегические партнеры

Официальные партнеры

Партнеры

Информационные партнеры

К участию приглашены:

Организаторы

Журнал «Директор по безопасности»

«Директор по безопасности»

Специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния. Выходит в печатном и электронном виде. Дата основания — 2008 год. Тираж - более 10 тыс. экземпляров в месяц.

Центр профессионального образования «Парадигма»

Центр профессионального образования «Парадигма»

Специализируется в области информационных и методических услуг по экологической безопасности и рациональному природопользованию и реализации систем дистанционного образования. Основан в 2015 году. Основное направление деятельности — проведение мероприятий для специалистов, организация профильных мероприятий, курсы повышения квалификации, отраслеобразующие мероприятия.

Издательский дом «Отраслевые ведомости»

Издательский дом «Отраслевые ведомости»

Основан в 1998 году. Реализовано более 20 издательских проектов, ориентированных на специалистов различных отраслей: «Экология производства», «Твердые бытовые отходы», «Полимерные материалы», «Директор по безопасности», «Переработка молока», «Мясные технологии», «Масла и жиры», «Кондитерское и хлебопекарное производство» и др.
Корзина