Купите полный видеоархив и другие материалы мероприятия всего за 999 руб.!

ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
09:30-09:40Вступительное слово
09:40-10:10Оценка благонадежности контрагента. Практические кейсыЕвгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk
  • Определение конечных собственников
  • Анализ деятельности
10:10-10:40Контрагенты, поставщики и конкуренты – находим, проверяем, следимСемен Теняев, генеральный директор ООО «ВБЦ»
  • Классические источники данных для анализа компаний должны быть доступны бесплатно
  • Репутационный анализ на основе отзывов о компаниях – необходимый элемент модели оценки рисков
  • От «светофора» к индексу финансового доверия на основе ИИ: помимо риска дефолта – расчет оптимальной суммы сделки с контрагентом
  • Весь функционал проверки контрагента — в социальной сети
10:40-11:15Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностьюМаксим Вавилов, Коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal
Надежда Иванова, Руководитель группы сопровождения и поддержки клиентов Kaspersky Transparent Deal
  • Выявление конфликта интересов – неотъемлемый процесс для предотвращения рисков.
  • Функциональные модули системы для автоматизации различных задач.
  • Графовый модуль – новый модуль системы, позволяющий проводить масштабные расследования в режиме реального времени.
11:15-11:45Когда информации онлайн недостаточноДмитрий Дыркач, Руководитель направления, СКБ Контур
  • Что делать, если контрагент только «вчера» зарегистрировался в ЕГРЮЛ
  • Как узнать, в каких условиях партнер ведёт деятельность
  • Где найти информацию об иностранной компании”
11:45-12:15Законодательство, источники, технологии: тренды текущего года с точки зрения противодействия рискамСергей Яковлев, независимый эксперт
  • Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам
  • Новые источники информации и новые факторы в оценке рисков
  • Новые технологии и их влияние на систему организации работы СЭБ
12:15-12:40Подходы хозяйствующих субъектов к проявлению должной осмотрительности и минимизации налоговых рисковКонстантин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса, канд. экон. наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
  • Права и обязанности налоговых органов при проведении проверок
  • Возможные аспекты применения ст.54.1 НК РФ
  • Риски углубленного внимания со стороны налоговых органов
12:40-13:05Методы и способы оценки платежеспособности контрагентовНаталья Чернякова, заместитель директора Агентства экономической информации «ПРАЙМ»
  • Подходы к оценке платежеспособности
  • Законодательно-нормативные требования к оценке платежеспособности
  • Статистика несоблюдения требований к платежеспособности по компаниям в процессе банкротства
  • Сочетание разных подходов при оценке платежеспособности
13:05-14:00Перерыв
14:00-14.40Информационно-аналитическая система IMPACT: инструмент для снижения рисков в транспортной логистикеИлья Смоленцев, руководитель проекта IMPACT
Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ
  • Визуализация и анализ данных об инцидентах с грузами любых категорий
  • Методика выявления признаков мошенничества на самых ранних стадиях
  • Построение безопасных маршрутов
14:40-15:15Тендерные данные для проверки контрагентовДенис Разин, управляющий директор компании SELDON
  • Источники и типы открытых данных о торгах
  • О чем может рассказать тендерная активность компании
  • На что обращать внимание при проверке поставщиков
15:15-15:45Перерыв
15:45-16:05Выявление рисков в новых условиях ведения бизнеса 2020 года с помощью Системы ГлобасВалерий Скобелев, начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform
  • Сложности анализа деятельности контрагентов в новых условиях
  • Оптимизация работы с данными
  • Прогнозирование и своевременное предотвращение рисков
16:05-16:30Проверка кредитной истории в НБКИ для оценки и анализа контрагентовВладимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
  • Обзор законодательных положений, необходимых для доступа к кредитным историям
  • Состав кредитного отчета юридических и физических лиц и практики принятия решений на основе данных из кредитных отчетов
  • Механизм сегментации предприятий МСБ на основе предиктивных моделей, построенных, в том числе, на данных из кредитного отчета
16:30-16:50Анализ портфеля контрагентов: оперативное выявление рисков и мониторинг в ГлобасЕвгений Насиров, старший аналитик информационного агентства Credinform
  • Формирование портфеля контрагентов
  • Выявление негативных факторов
  • Быстрый анализ и оперативное отслеживание изменений у контрагентов
16:50-17:00Подведение итогов первого дня
ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
10:00-10:10Вступительное слово
10:10-10:40Проверка контрагентов в Казахстане – особенности регионаРината Илюбаева, CEO компании “Kompra”
  • Особенности законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации
  • Тенденции и сложности при проверке контрагентов
  • Практические решения по запросам специалистов и инициатива Kompra по работе с гос. органами
  • Kompra Compliance – инструмент для расследований на базе I2 IBM
10:40-11:15Практическая демонстрация ПО Orbis – обширного ресурса сопоставимых данных о частных компаниях
  • Сопоставимая информация
  • Обширные данные о корпоративных структурах
  • Комплексный обзор компаний
11:15-11:45Мировые практики проведения Due Diligence на реальных кейсахЮрий Шалаев, LexisNexis Russia & Eastern Europe
  • Комплексная проверка на благонадежность
  • Проверка санкционных, PEP-списков и контрольных списков
  • Подготовка отчетов
  • Скрининг клиентов и поставщиков
11:45-12:10Особенности проверки физических лицИван Глинкин, руководитель проекта DataMe
  • Онлайн-проверка человека по паспорту
  • Проверка криминальной информации по физическому лицу
12:10-12:35Готовые решения для любого бизнеса: примеры из практикиЕлена Катаева, руководитель проекта Фокус API
  • Быстрая и удобная оценка контрагента
  • Анализ связей
  • Изучение арбитражных дел
  • Наблюдение за контрагентами
12:35-13:30Перерыв
13:30-14:10Как экономить на оценке контрагентовИгорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск
  • Как бесплатно автоматизировать мониторинг ключевых контрагентов?
  • Можно ли отказаться от подписки на платные сервисы по проверке контрагентов?
  • На что следует обращать внимание при выборе платного сервиса?
  • Как не следует проверять контрагентов?
14:10-14.40Поиск и анализ информации о контрагентах в открытых источниках и социальных сетяхАнна Кулик, Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер
  • Инструменты для быстрого поиска и проверки репутационых рисков при взаимодействии с контрагентами
  • Анализ поведенческого портрета
  • Оценка благонадежности (персональной, финансовой, юридической и др.)
14:40-15:15Круглый стол «Зачем нужны платные сервисы проверки контрагентов?»Модератор: Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta
15:15-15:45Перерыв
15:45-16:05Актуальные вопросы управления рисками в организацииИгорь Лебедев, партнер, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ, руководитель департамента экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
  • Выявление и управление конфликтами интересов сотрудников и кандидатов
  • Обеспечение соответствия требованиям регуляторов в области управления рисками
  • Оценка репутационных рисков компании
16:05-16:30Современные тенденции управления рисками контрагентовСергей Кудряшов, партнер Deloitte СНГ
  • Сбор информации об экономической ситуации и выявление быстро меняющихся трендов
  • Консолидированные индикаторы и сводный анализ в различных разрезах: весь мир, отдельные страны, субъекты РФ
16:30-16:50Круглый стол «Автоматизация управления рисками»Модератор: Игорь Капустин, независимый эксперт
16:50-17:00Подведение итогов форума

Форум «Контрагенты-2020:
требования, сервисы, аналитика»

прошел в онлайн-формате 2-3 декабря 2020 года

Соорганизаторы мероприятия:

Форум «Контрагенты – 2020 – главная площадка страны для обсуждения информационно-аналитических сервисов и инструментов в области проверки контрагентов и управления рисками.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате с прямой трансляцией выступлений докладчиков и участников дискуссий.

Программа форума была сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний.

Эта тематика вызвала большой интерес – в мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и более 1200 зрителей.

В течение двух дней эксперты рассматривали современные тренды отрасли и законодательства с точки зрения противодействия рискам. Отдельное внимание уделено передовым технологиям, анализу успешных практических решений в сфере оценки юридических и физических лиц как в России, так и в зарубежных юрисдикциях.

Выступления спикеров участники комментировали в специализированных Telegram-чатах. Ответы на вопросы продолжают поступать и после завершения мероприятия.

Итоги
работы
Форума

1450 +
участников
22
региона
4
партнеров
14
доклада
6 +
часов работы

День первый

2 декабря 2020 года

В первый день были рассмотрены вопросы проявления должной осмотрительности, автоматизации бизнес-процессов, методы и способы оценки платежеспособности контрагентов.

Большой интерес участников вызвали темы оценки партнеров в логистической сфере и использования тендерных данных для проверки контрагентов.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Евгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk, Семен Теняев, Генеральный директор и основатель группы ВБЦ, Максим Вавилов, коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal, Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России и другие ведущие эксперты отрасли.

День второй

3 декабря 2020 года

Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов, особенностям проверки физических лиц, поиску информации о контрагентах в социальных сетях.

Игорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск представил доклад «Как экономить на оценке контрагентов», в котором рассказал, какие официальные и бесплатные источники можно использовать для качественной оценки партнеров и конкурентов.

Игорь Лебедев, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ и Сергей Кудряшов, партнер Deloitte совместно с модератором Игорем Капустиным провели дискуссию о проблемах автоматизации управления рисками.

Фотогалерея мероприятия

Получите доступ ко всем материалам нашего мероприятия!

Все выступления форума в записи, презентации всех выступлений и сертификат участника — всего за 999 руб.!