Форум «Контрагенты-2020» прошел 2-3 декабря 2020 года

Время	Тема	Докладчик	Основные вопросы
09:30-09:40	Вступительное слово
09:40-10:10	Оценка благонадежности контрагента. Практические кейсы	Евгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk	Определение конечных собственников Анализ деятельности
10:10-10:40	Контрагенты, поставщики и конкуренты – находим, проверяем, следим	Семен Теняев, генеральный директор ООО «ВБЦ»	Классические источники данных для анализа компаний должны быть доступны бесплатно Репутационный анализ на основе отзывов о компаниях – необходимый элемент модели оценки рисков От «светофора» к индексу финансового доверия на основе ИИ: помимо риска дефолта – расчет оптимальной суммы сделки с контрагентом Весь функционал проверки контрагента — в социальной сети
10:40-11:15	Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью	Максим Вавилов, Коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal Надежда Иванова, Руководитель группы сопровождения и поддержки клиентов Kaspersky Transparent Deal	Выявление конфликта интересов – неотъемлемый процесс для предотвращения рисков. Функциональные модули системы для автоматизации различных задач. Графовый модуль – новый модуль системы, позволяющий проводить масштабные расследования в режиме реального времени.
11:15-11:45	Когда информации онлайн недостаточно	Дмитрий Дыркач, Руководитель направления, СКБ Контур	Что делать, если контрагент только «вчера» зарегистрировался в ЕГРЮЛ Как узнать, в каких условиях партнер ведёт деятельность Где найти информацию об иностранной компании”
11:45-12:15	Законодательство, источники, технологии: тренды текущего года с точки зрения противодействия рискам	Сергей Яковлев, независимый эксперт	Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам Новые источники информации и новые факторы в оценке рисков Новые технологии и их влияние на систему организации работы СЭБ
12:15-12:40	Подходы хозяйствующих субъектов к проявлению должной осмотрительности и минимизации налоговых рисков	Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса, канд. экон. наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации	Права и обязанности налоговых органов при проведении проверок Возможные аспекты применения ст.54.1 НК РФ Риски углубленного внимания со стороны налоговых органов
12:40-13:05	Методы и способы оценки платежеспособности контрагентов	Наталья Чернякова, заместитель директора Агентства экономической информации «ПРАЙМ»	Подходы к оценке платежеспособности Законодательно-нормативные требования к оценке платежеспособности Статистика несоблюдения требований к платежеспособности по компаниям в процессе банкротства Сочетание разных подходов при оценке платежеспособности
13:05-14:00	Перерыв
14:00-14.40	Информационно-аналитическая система IMPACT: инструмент для снижения рисков в транспортной логистике	Илья Смоленцев, руководитель проекта IMPACT Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ	Визуализация и анализ данных об инцидентах с грузами любых категорий Методика выявления признаков мошенничества на самых ранних стадиях Построение безопасных маршрутов
14:40-15:15	Тендерные данные для проверки контрагентов	Денис Разин, управляющий директор компании SELDON	Источники и типы открытых данных о торгах О чем может рассказать тендерная активность компании На что обращать внимание при проверке поставщиков
15:15-15:45	Перерыв
15:45-16:05	Выявление рисков в новых условиях ведения бизнеса 2020 года с помощью Системы Глобас	Валерий Скобелев, начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform	Сложности анализа деятельности контрагентов в новых условиях Оптимизация работы с данными Прогнозирование и своевременное предотвращение рисков
16:05-16:30	Проверка кредитной истории в НБКИ для оценки и анализа контрагентов	Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)	Обзор законодательных положений, необходимых для доступа к кредитным историям Состав кредитного отчета юридических и физических лиц и практики принятия решений на основе данных из кредитных отчетов Механизм сегментации предприятий МСБ на основе предиктивных моделей, построенных, в том числе, на данных из кредитного отчета
16:30-16:50	Анализ портфеля контрагентов: оперативное выявление рисков и мониторинг в Глобас	Евгений Насиров, старший аналитик информационного агентства Credinform	Формирование портфеля контрагентов Выявление негативных факторов Быстрый анализ и оперативное отслеживание изменений у контрагентов
16:50-17:00	Подведение итогов первого дня

Время	Тема	Докладчик	Основные вопросы
10:00-10:10	Вступительное слово
10:10-10:40	Проверка контрагентов в Казахстане – особенности региона	Рината Илюбаева, CEO компании “Kompra”	Особенности законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации Тенденции и сложности при проверке контрагентов Практические решения по запросам специалистов и инициатива Kompra по работе с гос. органами Kompra Compliance – инструмент для расследований на базе I2 IBM
10:40-11:15	Практическая демонстрация ПО Orbis – обширного ресурса сопоставимых данных о частных компаниях		Сопоставимая информация Обширные данные о корпоративных структурах Комплексный обзор компаний
11:15-11:45	Мировые практики проведения Due Diligence на реальных кейсах	Юрий Шалаев, LexisNexis Russia & Eastern Europe	Комплексная проверка на благонадежность Проверка санкционных, PEP-списков и контрольных списков Подготовка отчетов Скрининг клиентов и поставщиков
11:45-12:10	Особенности проверки физических лиц	Иван Глинкин, руководитель проекта DataMe	Онлайн-проверка человека по паспорту Проверка криминальной информации по физическому лицу
12:10-12:35	Готовые решения для любого бизнеса: примеры из практики	Елена Катаева, руководитель проекта Фокус API	Быстрая и удобная оценка контрагента Анализ связей Изучение арбитражных дел Наблюдение за контрагентами
12:35-13:30	Перерыв
13:30-14:10	Как экономить на оценке контрагентов	Игорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск	Как бесплатно автоматизировать мониторинг ключевых контрагентов? Можно ли отказаться от подписки на платные сервисы по проверке контрагентов? На что следует обращать внимание при выборе платного сервиса? Как не следует проверять контрагентов?
14:10-14.40	Поиск и анализ информации о контрагентах в открытых источниках и социальных сетях	Анна Кулик, Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер	Инструменты для быстрого поиска и проверки репутационых рисков при взаимодействии с контрагентами Анализ поведенческого портрета Оценка благонадежности (персональной, финансовой, юридической и др.)
14:40-15:15	Круглый стол «Зачем нужны платные сервисы проверки контрагентов?»	Модератор: Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta
15:15-15:45	Перерыв
15:45-16:05	Актуальные вопросы управления рисками в организации	Игорь Лебедев, партнер, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ, руководитель департамента экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации	Выявление и управление конфликтами интересов сотрудников и кандидатов Обеспечение соответствия требованиям регуляторов в области управления рисками Оценка репутационных рисков компании
16:05-16:30	Современные тенденции управления рисками контрагентов	Сергей Кудряшов, партнер Deloitte СНГ	Сбор информации об экономической ситуации и выявление быстро меняющихся трендов Консолидированные индикаторы и сводный анализ в различных разрезах: весь мир, отдельные страны, субъекты РФ
16:30-16:50	Круглый стол «Автоматизация управления рисками»	Модератор: Игорь Капустин, независимый эксперт
16:50-17:00	Подведение итогов форума

Форум «Контрагенты-2020:
требования, сервисы, аналитика»

прошел в онлайн-формате 2-3 декабря 2020 года

Соорганизаторы мероприятия:

Форум «Контрагенты – 2020 – главная площадка страны для обсуждения информационно-аналитических сервисов и инструментов в области проверки контрагентов и управления рисками.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате с прямой трансляцией выступлений докладчиков и участников дискуссий.

Программа форума была сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний.

Эта тематика вызвала большой интерес – в мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и более 1200 зрителей.

В течение двух дней эксперты рассматривали современные тренды отрасли и законодательства с точки зрения противодействия рискам. Отдельное внимание уделено передовым технологиям, анализу успешных практических решений в сфере оценки юридических и физических лиц как в России, так и в зарубежных юрисдикциях.

Выступления спикеров участники комментировали в специализированных Telegram-чатах. Ответы на вопросы продолжают поступать и после завершения мероприятия.

Итоги
работы
Форума

1450 +

участников

22

региона

4

партнеров

14

доклада

6 +

часов работы

В первый день были рассмотрены вопросы проявления должной осмотрительности, автоматизации бизнес-процессов, методы и способы оценки платежеспособности контрагентов.

Большой интерес участников вызвали темы оценки партнеров в логистической сфере и использования тендерных данных для проверки контрагентов.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Евгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk, Семен Теняев, Генеральный директор и основатель группы ВБЦ, Максим Вавилов, коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal, Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России и другие ведущие эксперты отрасли.

Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов, особенностям проверки физических лиц, поиску информации о контрагентах в социальных сетях.

Игорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск представил доклад «Как экономить на оценке контрагентов», в котором рассказал, какие официальные и бесплатные источники можно использовать для качественной оценки партнеров и конкурентов.

Игорь Лебедев, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ и Сергей Кудряшов, партнер Deloitte совместно с модератором Игорем Капустиным провели дискуссию о проблемах автоматизации управления рисками.