Форум «Контрагенты-2021:
требования, сервисы, аналитика»

прошел в онлайн-формате 1-2 декабря 2021 года

Организаторы форума

Журнал «Директор по безопасности»

Журнал «Безопасность компании»

Издательский дом «Советник»

Форум «Контрагенты–2021» – главная площадка страны для обсуждения информационно-аналитических сервисов и инструментов в области проверки контрагентов и управления рисками.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате с прямой трансляцией выступлений докладчиков и участников дискуссий.
Программа форума была сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний. Форум проводился во второй раз, эта тематика вызвала большой интерес — в мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и более 1550 зрителей. В течение двух дней эксперты рассматривали современные тренды отрасли и законодательства с точки зрения противодействия рискам. Отдельное внимание уделено проверкам физических лиц, а также иностранных контрагентов как в России, так и в зарубежных юрисдикциях. Мы благодарим соорганизаторов и партнеров форума за участие. Генеральным партнером мероприятия стала компания Bureau van Dijk. Стратегический партнер: Kaspersky Transparent Deal. Официальные партнеры: СКБ Контур, Kompra, PRAVO TECH. Партнерами форума стали: IMPACT, Credinform, LexisNexis, DataMe, AgentFNS, Актион Контрагенты, Интернет-Розыск, НИЦКБ Информационные партнеры: Агентство экономической информации «ПРАЙМ», СМИ «Безопасность бизнеса», Информационная система «ИСКР-А».

Итоги работы Форума

1450 +
участников
22
региона
4
партнеров
14
доклада
6 +
часов работы

День первый

1 декабря 2021 года

В первый день были рассмотрены вопросы оценки контрагентов на аффилированность, важность использования судебных данных для анализа, профайлинг как инструмент оценки контрагентов. Большой интерес участников вызвало обсуждение налоговых и юридических трендов при проверках бизнеса и проблемы идентификации физических лиц с точки зрения законодательства.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Светлана Морозова, Директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk, Сергей Яковлев, Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС, Александр Беспалов, Директор по развитию Телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS, Эдита Серегина, Издатель сервиса Актион Контрагенты и другие ведущие специалисты отрасли.

День второй

2 декабря 2021 года

Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов и особенностям проверки физических лиц.

Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ, рассказал о неочевидных рисках при выборе поставщиков логистических услуг.

Евгений Антипов, основатель Teleram-проекта «Глаз бога», представил альтернативный взгляд на отрасль проверки контрагентов и получения бизнес-информации.

Владимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия, поделился практическим кейсом реорганизации системы оценки контрагентов в фарминдустрии с учетом потребностей бизнеса.

Фотогалерея мероприятия

Получите доступ ко всем материалам нашего мероприятия!

Все выступления форума в записи, презентации всех выступлений и сертификат участника — всего за 1199 руб.!

ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
10:00-10:10Вступительное слово
10:10-10:40Анализ портфеля контрагентов: оперативное выявление рисков и мониторинг Светлана Морозова, Директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk – компания Moody’s Analytics
  • Эволюция подхода к дью дилиженсу
  • Обзор решений Moody’s Analytics в области комплаенс
10:40-11:15Окупаемость интеграционного решения для бизнеса на примере типовых случаев мошенничестваСергей Светушкин, Директор проекта Transparent Deal
  • Анализ существующих подходов к оценке эффективности деятельности службы безопасности и инструментария, который используется в работе
  • Синтетический подход к методологии оценки эффективности
  • Иллюстрация синтетического подхода на конкретных примерах. 
11:15-11:45Как и зачем проверять сотрудников и контрагентов на аффилированность: практические кейсыЕлена Катаева, Руководитель проекта API Контур.Фокуса
  • Чем грозит аффилированность подрядчиков
  • Как вовремя ее заметить и снизить риски
  • Простые готовые решения по выявлению связанности компаний и физлиц
11:45-12:15Важность использования судебных данных для скоринговых моделей и анализа контрагентовСергей Соловей, Директор Дирекции риск менеджмента ООО “Совкомбанк факторинг”, Кирилл Фадеев, Коммерческий директор Pravo Tech
  • В чем польза скоринга? Кому и для чего он может быть полезен?
  • Где и как получать данные для анализа контрагентов?
  • Архитектура и логика процесса скоринга. На каких предикторах модели сконцентрировать внимание, чтобы она работала.
12:15-12:40Идентификация и проверка физлиц с точки зрения законодательства, источников, технологийСергей Яковлев, Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС
12:40-13:05Проверка иностранных контрагентов: где искать и как анализировать данныеРината Илюбаева, CEO сервиса проверки контрагентов Kompra
  • Зачем и когда проверять иностранных контрагентов
  • Как проверять компании из разных стран при разном уровне цифровизации
  • Какие данные можно найти на сервисах и вручную
13:05-14:00Перерыв
14:00-14.40Профайлинг как инструмент анализа контрагентов, партнеров, инвестпроектовАнна Кулик, Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер
  • Человеческий фактор как источник риска в деловых отношениях.
  • Применение методик профайлинга для прогнозирования нежелательных действий контрагентов и партнеров.
  • Интерпретация данных, собранных о человеке в Сети, для выявления поведенческих рисков.
14:40-15:15Организация мониторинга контрагентов. Практические кейсы
  • Анна Кривова, Руководитель проектов Службы координации проектов АО ВТБ Лизинг
  • Наталья Чернякова, Заместитель директора, АЭИ «ПРАЙМ»
15:15-15:45Перерыв
15:45-16:05Использование сервиса проверки контрагентов AgentFNS для предотвращения рисков бизнеса. КейсыАлександр Беспалов, Директор по развитию Телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS
16:05-16:30Налоговые и юридические тренды при проверках бизнесаЭдита Серегина, Издатель сервиса Актион Контрагенты
16:30-16:50Комплексная оценка портфеля дебиторской задолженностиЕвгений Соловьев, эксперт по управлению дебиторской задолженностью ProDebitorku.ru
  • Оценка и принятие решение по большому пулу контрагентов в условиях дефицита времени
  • Портфельный подход к оценке рисков при работе с дебиторской задолженностью
  • Принятие решения по контрагентам, оказавшимся в зоне высокого риска”
16:50-17:00Подведение итогов первого дня
ВремяТемаДокладчикОсновные вопросы
10:00-10:10Вступительное слово
10:10-10:40Мировые практики проведения Due Diligence на реальных кейсахЮрий Шалаев, Региональный директор по развитию бизнеса LexisNexis Россия и СНГ
  • Комплексная проверка на благонадежность
  • Проверка санкционных, PEP-списков и контрольных списков
  • Скрининг клиентов и поставщиков
10:40-11:15Как не упустить главное, когда информации слишком многоДмитрий Дыркач. Руководитель направления, СКБ Контур
  • Визуализация как эффективный инструмент для изучения данных
  • Проверка физлица – важный этап проверки юрлица
  • Что делать, если информации много, но для принятия решения всё равно недостаточно
11:15-11:45Неочевидные риски при выборе поставщиков логистических услуг: что не показывают стандартные инструменты онлайн-проверки контрагентов?Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ
  • Масштабы мошенничества в грузоперевозках – аналитика в цифрах, факты, тренды
  • Стандартные критерии по выбору поставщика логистических услуг – путь к рискам
  • Специализированные решения для отрасли – новый тренд на рынке логистической безопасности
11:45-12:10Выбор контрагента с помощью Системы Глобас в свете новых стандартов проверки ФНСВалерий Скобелев, начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform
  • Новые стандарты ФНС России по проверке и обоснованному выбору контрагента.
  • Инструменты и функционал Системы Глобас для соблюдения стандартов.
  • Обоснованный выбор контрагентов. Проверка персон.
12:10-12:35Простые приемы легальных проверок физлицАндрей Масалович, Президент Консорциума “Инфорус”, разработчик платформы интернет-разведки Avalanche
12:35-13:30Перерыв
13:30-14:00Особенности проверки физических лицИван Глинкин, Руководитель проекта DataMe
  • Онлайн-проверка человека по паспорту
  • Проверка криминальной информации по физическому лицу
14:00-14.35Casebook как основной инструмент анализа судебной активности контрагентаНикита Корабовцев, Руководитель проектов Pravo Tech
  • Как предсказать банкротство по исковой нагрузке?
  • Как не пропустить ключевые изменения у контрагента?
  • В чем преимущество судебных данных БФЛ?
14:35-15:15Bigdata для бизнеса: свежие идеи и перспективыЕвгений Антипов, основатель Teleram-проекта “Глаз бога”
15:15-15:40Перерыв
15:40-16:05Приставка “кибер”. Как проверять контрагентов из интернетаИгорь Бедеров, Основатель компании Интернет-Розыск
  • Можно ли доверять благонадежному контрагенту
  • На что следует обращать внимание при поиске деловых партнеров в интернете
  • Правда и ложь киберпространства или откуда следует начинать работать службе безопасности”
16:05-16:30Уходим от стереотипов в экспертной оценке контрагентов в фарминдустрии и расставляем акценты с учётом потребностей бизнесаВладимир Мацаль, Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия
  • Существующая и общепринятая методика оценки контрагентов первой декады 21 века – волокита и неэффективность
  • Делаем больше меньшими ресурсами с учётом потребностей международного фармацевтического бизнеса
  • Деление контрагентов по степени рисков
16:30-16:40Подведение итогов форума